VOORKOM WITWASSEN, SANCTIEOVERTREDINGEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME BINNEN UW ORGANISTIE.
Van Haren Consultancy is uw vakspecialist op het gebied van FEC, KYC, CDD en AML. Onze jarenlange vakkennis en uitgebreide expertise ondersteunt uw organisatie bij het voorkomen van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en Sanctieovertredingen (Sw).
Neem vrijblijvend contact op om te zien hoe Van Haren Consultancy u kan helpen uw bedrijfsdoelen te behalen en uw concurrentiepositie te versterken.
Diensten:
Van Haren Consultancy biedt verschillende diensten aan die uw organisatie helpen de volgende stap te zetten in het kader van FEC en compliance. Graag helpen wij u bij het oplossen van complexe vraagstukken en het ondersteunen bij operationele processen. Dit kan vanuit een losse opdracht, maar ook als meewerkend interimmer.
AML en CDD:
Van Haren Consultancy levert (interim) AML en CDD (ook wel KYC genoemd) diensten door middel van een op maat gemaakte aanpak die is afgestemd op uw specifieke behoeften en doelen.
Dit omvat het bieden van een ervaren FEC specialist die verantwoordelijk is voor het definiëren van het klantbeeld en het opstellen en beheren van dossiers a.d.h.v. de Wwft en beleid.
De focus ligt op het zorgen voor een gestroomlijnd en efficient proces, waarbij kwaliteit en compliance gewaarborgd zijn.
Sanctiewetgeving en transactiemonitoring:
Van Haren Consultancy is in staat uw sanctie risico’s in kaart te brengen, te begrijpen en te verbeteren.
Door een grondige analyse uit te voeren op de efficiëntie en effectiviteit van de processen, kunnen verspillingen geïdentificeerd en geëlimineerd worden. Dit zal leiden tot een betere risk management, en een efficiëntere en effectievere waarborging van de sanctie risico’s door uw organisatie.
Van Haren Consultancy biedt daarnaast (interim) doorlopende diensten aan zoals TM (Transaction monitoring) en Sanctie screening. Dit omvat het bieden van een ervaren FEC medewerker gespecialiseerd in Sancties en TM-analyses.
Coaching en training:
Van Haren Consultancy geeft diverse coaching workshops en trainingen voor werknemers van financiële instellingen en detacheringsbureaus die werkzaam zijn in de FEC en Compliance sector.
Onze diensten omvatten zowel Eén-op-één coaching als on-the-job training als onderdeel van uw leertraject. Door middel van een gepersonaliseerde aanpak stemmen wij de gewenste competenties met u af voor de beste resultaten.
Opleiding:
Bent u geïnteresseerd in een nieuwe carrière binnen het CDD domein of bent u al een FEC professional maar wilt u zich verder verdiepen? Dit kan via de opleiding en online leermodules met certificering.
Van Haren Consultancy biedt tevens de optie om de opleidingswensen binnen uw organisatie te inventariseren en om online leermodules te ontwikkelen die zijn toegespitst op de unieke behoeften van uw organisatie.